证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2012-024

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2012年8月10日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2012年8月5日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

  修改后的《公司章程》以及修订条款的《章程修订对照表》刊登于2012年8月11日巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  备查文件：

  九届董事会第八次会议决议。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十日