证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－０１６

  格力地产股份有限公司董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  格力地产股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于２０１２年８月１０日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

  审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

  根据《公司法》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）等有关规定，为了明确规定制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，包括建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制，同意对《章程》进行修订，具体内容详见公司同日披露的公司《章程修正对比表》。

  表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

  特此公告。

  格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十日