证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2012-19

  长春一东离合器股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春一东离合器股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月10日上午9：00时在公司本部三楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表2人，代表股份85,656,450股，占公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长尚兴中主持。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了关于落实证监会分红文件精神、修改《公司章程》有关利润分配条款的议案，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100 %，弃权票0股，反对票0股。

  2、审议通过了长春一东离合器股份有限公司公司 2012-2014 年股东分红回报规划，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  3、审议通过了关于选举杨金生为公司第五届董事会董事的议案，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  4、审议通过了关于聘任中准会计师事务所有限公司承担 2012 年度公司年度财务审计工作及内部控制审计工作的议案，审计总费用37.5万元，同意票85,656,450股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  三、律师见证情况

  吉林集成律师事务所于秀侠、王蕾律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。股东大会形成的决议合法、有效。

  长春一东离合器股份有限公司

  2012年8月10日