证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-043

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2012年第四次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不涉及股东提案

  ● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  内蒙古亿利能源股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议于2012年8月10日上午9:00 在在北京西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座六层二号会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共 1人，代表公司股份数1,306,850,894股,占公司有表决权股份总数的85.23%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

  二、提案审议情况

  （一）关于调整公司经营范围的议案

  表决结果：赞成票1,306,850,894票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  （二）关于修改《公司章程》部分条款的议案

  1、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，同意对《公司章程》中关于注册资本及股本的相关条款相应修改；

  2、因公司经营范围的变化，同意对《公司章程》中关于经营范围的规定进行相应的修改；

  3、根据相关规定，同意对公司《公司章程》第一百五十五条进行修改。

  表决结果：赞成票1,306,850,894票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  （三）关于内蒙古亿利能源股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案

  表决结果：赞成票1,306,850,894票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  （四）关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案

  表决结果：赞成票1,306,850,894票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 票，弃权票0 票。

  三、律师见证情况

  本次公司2012年第四次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师、燕学善律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：

  亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年第四次临时股东大会会议决议；

  2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  二○一二年八月十日

  证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012－044

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于股权解质押登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于2012 年8月9日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了127,500,000股（占公司总股本的8.32%）股权的质押登记解除手续，质押登记解除日为 2012 年8月9日。

  同时，办理了以下质押登记：亿利资源集团以其持有的本公司127,500,000 股股权（占公司总股本的8.32%）为亿利资源集团在中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行23,900万元流动资金贷款提供质押担保，质押登记日 2012年8月9日，上述股权质押登记相关手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  特此公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  2012 年8月10日