股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-042

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议

  暨召开2012年第四次临时股东大会

  的通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2012年8月10日上午九点半在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公司公告临2012-043号）

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

  公司决定于2012年8月27日上午9时召开公司2012年第四次临时股东大会。现将大会有关事项通知如下：

  （一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室

  （二）、会议审议事项

  1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

  （三）、股权登记日：2012年8月21日

  （四）、出席会议人员：

  1、凡于2012年8月21日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  （五）、报名登记办法、时间、地点：

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

  2、登记时间：2012年8月24日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

  （六）、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、与会股东所有费用自理。

  联系电话：(0552)4077780

  传真：(0552)4077780

  联系人：黄晓婷 林珊

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2012年8月10日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：

  议案一：《关于为控股子公司提供担保的议案》

  赞成    反对   弃权

  受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是  否

  如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

  委托书有效期限：

  委托日期：2012年  月   日

  注：本表可自行复制

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-043

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为华益公司担保金额为5000万元，为其担保累计金额为20000万元；本次为中恒公司担保金额为10000万元，为其担保累计金额为18700万元

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 目前公司累计对外担保额度为：30700万元（不含本次担保额度）

  ● 逾期对外担保：无

  一、担保情况概述

  根据2012年各银行给予我公司下属各子公司的授信额度情况，以及各子公司生产经营情况和对流动资金需求的测算，本公司计划为以下控股子公司新增担保，具体情况如下：

  1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保5000万元；

  2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保10000万元。

  2012年8月10日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，应参加表决7人，实际参加表决7人，董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

  法定代表人：关长文

  注册资本：1480.00万美元

  住 所：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路377号（原长明路377号）

  经营范围：生产、经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜产品，以及相关机械设备、产品的制造和销售。

  截止2012 年6月30 日，公司总资产为53,965万元，负债总额为29,397万元，净资产为24,568万元，资产负债率为54.47%。2012年1 至6月累计实现销售收入17,099万元，实现利润总额2,950万元，实现净利润2,508万元。（以上数据未经审计。）

  被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。

  2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

  法定代表人：王永和

  注册资本：1000万元

  住 所：蚌埠市龙锦路东侧

  经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

  截止2012 年6月30 日，公司总资产为33,957.55万元，负债总额为11,526.39万元，净资产为22,449.16万元，资产负债率为34%。2012年1 至6月累计实现销售收入27,890万元，实现利润总额5,830万元，实现净利润5,016万元。（以上数据未经审计。）

  被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

  三、担保的主要内容

  为华益公司、中恒公司在各银行授信额度内的贷款提供担保，以上授信期限不超过一年。本担保事项将在本公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司与银行签订贷款协议时，签署担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

  五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止本日，公司累计对外担保为30700万元（不含本次担保额度）。目前公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、第四届董事会第三十四次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2012年8月10日