股票代码：０００９８８ 股票简称：华工科技 公告编号：２０１２－３４

  华工科技产业股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  １、会议召开情况

  （１）召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１２年８月１０日（星期五）下午１４：００。

  （２）会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

  （３）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  （４）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

  （５）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

  （６）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  ２、会议出席情况

  （１）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东或股东代表共计４人，代表股份３３７，０１３，５９８股，占公司股份总数的３７．８１９２％。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意票３３７，０１３，５９８股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 １００％；反对票０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０％；弃权票０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的０％。

  《公司章程》全文同日在指定媒体巨潮资讯网（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  ２、见证律师：苏敦渊、刘兴

  ３、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  １ ．华工科技产业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会会议记录。

  ２．北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华工科技产业股份有限公司董事会

  二○一二年八月十日