证券代码：600207 股票简称：ST安彩 编号：临2012－35

  河南安彩高科股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年7月31日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2012年8月9日采用传真方式举行，会议应到董事6人，实到6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

  议案一、2012年半年度报告

  表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

  议案二、关于对部分设备进行技术改造的议案

  为节约生产成本、降低能量消耗，实现经济效益最大化，结合公司实际状况，2012年公司计划投资约175万元实施溴化锂制冷改造项目。对该项目进行技术改造后，将进一步降低生产成本，提高公司经济效益。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  议案三、关于制定《董事会风险管理委员会实施细则》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  议案四、关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2012年8月11日