第五届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-012
东方国际创业股份有限公司
第五届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年8月9日召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名,董事唐小杰先生请假，委托蔡鸿生先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，通过以下议案：
一、2012年度中期报告及摘要。
表决结果：（同意 8票，反对0票。弃权0票）
二、关于预计公司2012年下半年度发生日常关联交易的议案（详见临2012-013公告）
表决结果：（同意4票，反对0票。弃权0票）关联董事：蔡鸿生、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决。
三、关于转让经贸山九公司股权的议案。
同意转让经贸山九公司23%的股权，并要求以2012年6月30日为评估基准日，对经贸山九的资产进行评估，并以此为依据作为最终股权转让价格。
表决结果：（同意 8票，反对0票。弃权0票）
四、关于修订《公司内幕信息知情人报备制度》的议案。
表决结果：（同意 8票，反对0票。弃权0票）
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2012年8月9日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2012-013
东方国际创业股份有限公司
关于预计2012年
下半年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2012年下半年关于日常关联交易的预测
1、公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2012年度下半年与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约为4700万元人民币。
2.公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司(以下简称“东松公司”)预计2012年度与关联方东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)及其下属公司发生采购和销售大宗原材料、汽车配件等购销总额约为3000万元人民币。
因绍兴海神印染制衣有限公司及东方国际集团上海市对外贸易有限公司是本公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所上市规则规定,上述交易构成关联交易,关联董事需回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1.绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。
绍兴海神是本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方集团”)的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司290,977,689股股份，占72.43%，系本公司第一大股东）。
2011年底绍兴海神经审计的总资产为20,066.05万元，归属母公司的净资产为10,410.75万元，负债9,655.30万元，2011年1-12月的营业收入为26,961.21万元，归属母公司的净利润335.68万元。
2012年6月30日其总资产为20,220.38万元，归属母公司的净资产为10,429.88万元，负债 9,790.50万元，2012年1-6月的营业收入为11,837.15万元，归属母公司的净利润19.13万元（未经审计）。
2、东方国际集团上海市对外贸易有限公司成立于1988年1月1日，注册资本为8000万元。公司经营范围为：进口一二三类和出口二三类商品，技术进出口，转口贸易，独联体及东欧易货贸易，三来一补及中外合资合作，钢材，有色金属，生铁，塑料，化工原料，医疗器械及日用工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车，开展燃料油的自营进口业务，百货零售，社会经济咨询，化妆品销售。外贸公司是本公司控股股东东方集团的全资子公司
2011年底外贸公司经审计的总资产为250,052.17万元，归属母公司的净资产为49,136.10万元，负债198,813.88万元，2011年1-12月的营业收入为544,400.42万元，归属母公司的净利润3,137.85万元。
2012年6月30日其总资产为251,011.19万元，归属母公司的净资产为51,134.95万元，负债197,643.60万元，2012年1-6月的营业收入为202,240.34万元，归属母公司的净利润1,669.58万元（未经审计）。
三、履约能力分析
1. 绍兴海神长期从事中、高档全棉印花及染色布，产量质量较为稳定，得到了欧美客户的认可，公司生产能力、履约能力及产品价格在国内同类企业中有一定的优势，因此纺织品公司与其有长期的业务往来，并且经本公司2011年10月27日召开五届四次董事会审议通过，东方国际集团将绍兴海神的100％股权交由纺织品公司托管。因此其履约能力可以信任，
2. 外贸公司是国有独资的外贸企业，拥有较强的专业实力，资信良好，东松公司与外贸公司有着长期的业务往来，在交易中，购销双方按相关规定签署相关合同，并严格按照合同约定履行。
公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
四、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格将参照市场价格确定。
五、关联交易的目的和交易对公司的影响
前述日常关联交易是相关公司维持日常生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。
六、独立董事意见：
此日常关联交易事项，是因为公司重大资产重组后合并报表范围发生变化，为维持公司子公司的日常生产经营所需发生的，该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。
公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。
特此公告
东方国际创业股份有限公司
2012年8月 9日