证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2012－043

浙江景兴纸业股份有限公司

四届董事会二十次会议决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2012年7月31日向全体董事发出了召开四届二十次董事会会议的通知，公司四届二十次董事会于2012年8月10日上午10点在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人（独立董事张耀权先生因出差，委托独立董事潘煜双代为表决；董事罗远跃先生因出差，委托朱在龙先生代为表决），公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

一、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》：

《浙江景兴纸业股份有限公司2012年半年度报告摘要》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站，《浙江景兴纸业股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》全文披露于巨潮资讯网。

二、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订公司〈章程〉的议案》：

根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2012]138号《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对现金分红制度进行了自查，为完善现金分红政策及决策机制，公司对《章程》进行修订。《章程》修订案和修订后的公司《章程》全文披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司未来三年股东回报规划》：

《未来三年股东回报规划》全文披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司利润分配管理制度》：

《浙江景兴纸业股份有限公司利润分配管理制度》全文披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

五、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于实施中水回用技改项目的议案》：

同意对公司中水回用系统进行技改。公司拟通过实施以下技改内容：

1、现有污水处理设施进行扩容改造完善；

2、新建污水深度处理及回用设施；

3、完善污水处理及回用设施的废气处理；

4、完善污水处理及回用设施的中控系统；

5、完善噪声控制工程等。

项目预计总投资概算为8,000万元，其中工程费用7,280.00万元，其他基本费用200.00万元，工程建设预备费200.00万元，建设期利息280.00万元，铺底流动资金40.00万元。

六、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》：

为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规，结合本公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》全文披露于巨潮资讯网。

七、以十三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》：

鉴于本次董事会审议的部分议案需提交股东大会审议，董事会于2012年8月27日上午10点召开2012年第四次临时股东大会。有关股东大会的通知详见公司临2012－046《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一二年八月十一日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2012－044

浙江景兴纸业股份有限公司

四届监事会十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2012年7月31日向全体监事发出了召开四届十二次监事会会议的通知，公司四届十二次监事会于2012年8月10日上午10点30分在公司会议室召开。应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事长沈强先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：

一、以三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司2012年半年度全文及摘要》，并提出如下审核意见：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现半年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

二、以三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于修订公司〈章程〉的议案》：

根据中国证监会浙江监管局浙证监上市字[2012]138号《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对现金分红制度进行了自查，为完善现金分红政策及决策机制，公司对《章程》进行修订。监事会同意对《章程》的修订，认为分红制度的完善符合证监会关于对上市公司现金分红的要求。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、以三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司未来三年股东回报规划》：

《未来三年股东回报规划》全文披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、以三票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司利润分配管理制度》：

《浙江景兴纸业股份有限公司利润分配管理制度》全文披露于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司监事会

二○一二年八月十一日

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2012－046

浙江景兴纸业股份有限公司

关于召开2012年度第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2012年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司四届二十次董事决议召开2012年第四次临时股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。

4．会议召开的日期与时间：现场会议召开时间为2012年8月27日上午10时起。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决方式召开。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2012年8月23日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于修订公司〈章程〉的议案》：

公司《章程修正案》及修订后的《章程》全文披露于巨潮资讯网供投资者查阅。

本议案需以特别决议通过。

议案二、《浙江景兴纸业股份有限公司未来三年股东回报规划》：

《未来三年股东回报规划》全文披露于巨潮资讯网。

议案三、《浙江景兴纸业股份有限公司分红管理制度》：

《浙江景兴纸业股份有限公司分红管理制度》全文披露于巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记手续：

1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件2），以便登记确认。

传真或信函在2012年8月24日16：30前送达公司董事会秘书办公室。

来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。

2、登记时间：

2012年8月24日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

3、登记地点及联系方式：

浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983

联系人：吴艳芳

四、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

四届二十次董事会会议决议

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一二年八月十一日

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

议案 序号	提案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订公司〈章程〉的议案》
2	《浙江景兴纸业股份有限公司未来三年股东回报规划》
3	《浙江景兴纸业股份有限公司分红管理制度》

（1）对临时议案的表决指示：

（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期: 委托日期： 年 月 日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

附件2

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：