证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2012－023

  招商局地产控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会第四次会议通知于2012年7月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2012年8月10日，会议如期在深圳举行，会议应到董事11人，出席董事11人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由林少斌董事长主持，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果审议通过了以下议题：

  一、2012年半年度报告及摘要

  二、关于审议将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案

  2008年12月，公司公开发行A股股票募集资金594,000万元，扣除发行费用后募集资金净额577,722万元。截止2012年6月30日，募集资金已使用572,960万元，募投项目中苏州依云水岸项目节余资金4,762万元，节余募集资金占实际募集资金总额的0.82%。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟将苏州依云水岸项目节余的募集资金全部投入同属本次募投项目的深圳雍景湾项目。保荐机构中信证券股份有限公司对上述节余募集资金用于其他募集资金投资项目的事项进行了审核，发表了明确的同意意见。

  特此公告。

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年八月十一日