证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2012-030

  浙江亚太药业股份有限公司

  2012年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

  2、本次股东大会无新增议案情况。

  一、会议召开和出席情况

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“会议”） 于2012年7月26日发出会议通知（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》），并于2012年8月10日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长陈尧根先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

  出席本次会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为145,868,982股，占公司有表决权股份总数的71.50%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师代表出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场方式记名投票表决，审议通过了如下议案：

  1、逐项审议通过了《关于增补董事的议案》

  （1）选举平华标先生为公司第四届董事会董事

  表决结果:同意145,868,982股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  （2）选举章勇坚先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果:同意145,868,982股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于调整募投项目投资额度及利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

  表决结果:同意145,868,982股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果:同意145,868,982股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于制订公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

  表决结果:同意145,868,982股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、《浙江亚太药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》

  2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月10日

  证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2012-031

  浙江亚太药业股份有限公司

  关于收购浙江泰司特生物

  技术有限公司股权完成

  工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金收购浙江泰司特生物技术有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金1,913.00万元收购新昌县咖华商贸有限公司所持有的浙江泰司特生物技术有限公司（以下简称“泰司特”）100%的股权。具体内容详见2012年7月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用自有资金收购浙江泰司特生物技术有限公司股权的公告》。本次收购完成后，公司持有泰司特100%股权，泰司特成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

  2012年8月9日，泰司特完成了股权变更的工商登记手续，领取了绍兴市工商行政管理局越城分局核发的企业法人营业执照，相关信息如下：

  名称：浙江泰司特生物技术有限公司

  注册号：330600000103194

  法定代表人：吕旭幸

  注册资本：500万元人民币

  实收资本：500万元人民币

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：许可经营项目：生产、销售：第二、三类6840体外诊断试剂（有效期至2015年08月03日止）。一般经营项目：生物产品研发、生物技术咨询；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  特此公告。

  浙江亚太药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月10日