证券代码：000537 证券简称： 广宇发展 公告编号：2012-017

  天津广宇发展股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年8月10日上午10点

  2.召开地点：天津金泽大酒店

  3.召开方式：现场投票表决

  4.召集人：董事会

  5.主持人：王志华

  6. 天津广宇发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月10日在天津金泽大酒店召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）2人、代表股份109985230股、占公司总股本的 21.45％。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

  审议通过关于修改公司章程的议案。

  赞成109985230股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  上述议案于2012年7月25日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

  2.经办律师姓名：于胜梅 李晶晶

  主任律师：安好

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2012年8月11日