股票代码：601558 股票简称：华锐风电 编号：临2012-027

  债券代码：122115、122116 债券简称：11华锐01、11华锐02

  华锐风电科技（集团）股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年8月26日（星期日）上午10:00

●股权登记日：2012年8月17 日（星期五）

●会议召开地点: 北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：2012年8月26日（星期日）10:00

3.会议地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅

4.股权登记日：2012年8月17日（星期五）

5.表决方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议公司关于董事会换届选举的议案	否
2	审议公司关于监事会换届选举的议案	否
3	审议公司关于发行短期融资券及中期票据的议案	否
4	审议公司关于变更募集资金投资项目的议案	否
5	审议公司关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	是

上述议案已经2012 年7月29日召开的公司第一届董事会临时会议、第一届监事会临时会议审议通过，公司已于2012年7月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临2012-024、临2012-025、临2012-026）。

三、会议出席对象

1.截至 2012年8月17日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、董事会秘书、见证律师等。

3.公司高级管理人员列席会议。

四、参会方法

1.为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2.登记手续

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续。

3.登记时间

（1）现场登记

2012年8月22日（星期三）：上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

（2）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2012年8月24日（星期五）下午17:00 前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

4.登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦2楼会议室。

5.除前述特别说明外，出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1.联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室

2.邮政编码：100872

3.联系人：方红松、魏晓静

4.联系电话：010-62515566

5.联系传真：010-62511713

6.与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1.华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会临时会议决议；

2.华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届监事会临时会议决议。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012年8月10日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（单位）出席华锐风电科技（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

议案序号	议案内容	表决意见
1	审议公司关于董事会换届选举的议案
1.1	选举韩俊良先生为公司第二届董事会董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.2	选举刘会先生为公司第二届董事会董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.3	选举陆朝昌先生为公司第二届董事会董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.4	选举陶刚先生为公司第二届董事会董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.5	选举王原先生为公司第二届董事会董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.6	选举尉文渊先生为公司第二届董事会董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.7	选举张宁先生为公司第二届董事会独立董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.8	选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事	同意□ 反对□ 弃权□
1.9	选举赵鲁平先生为公司第二届董事会独立董事	同意□ 反对□ 弃权□
2	审议公司关于监事会换届选举的议案
2.1	选举徐成先生为公司第二届监事会非职工代表监事	同意□ 反对□ 弃权□
3	审议公司关于发行短期融资券及中期票据的议案	同意□ 反对□ 弃权□
4	审议公司关于变更募集资金投资项目的议案	同意□ 反对□ 弃权□
5	审议公司关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	同意□ 反对□ 弃权□

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章)：

年 月 日

附注：

1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

韩俊良：现任本公司董事长、总裁。工商管理硕士，教授级高级工程师，并担任国家能源局能源行业风电标准建设领导小组成员、国家能源局能源行业风电标准化技术委员会副主任委员、国家能源海上风电技术装备研发中心主任、科技部风电产业技术创新战略联盟理事长、全球风能理事会（GWEC）理事、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副理事长、中国农机协会风能设备分会副理事长。曾任大连重工?起重集团有限公司副总经理、科技部863计划“1.5兆瓦低风速发电机组关键技术开发和整机研制”课题组组长以及世界银行中国可再生能源规模化发展项目（CRESP）风力发电机组技术转让子赠款项目总负责人。

刘会：现任本公司副董事长。本科学历，1984年-2006年先后担任新疆天山电影制片厂编导、全国总工会电视中心编导、香港电视新闻制作公司总编导、兰盟战略投资公司董事，2006年2月起任华锐风电科技有限公司董事。

陆朝昌：现任本公司董事、大连重工? 起重集团有限公司董事、大连华锐重工集团股份有限公司总会计师。大学学历，曾任大连重工集团有限公司财务处处长助理、副处长、处长，大连重工·起重集团有限公司计财部部长、副总会计师、总会计师、总法律顾问。

陶刚：现任本公司副总裁，兼任财务总监。北京大学理学学士、经济学硕士，美国西北大学KELLOGG商学院MBA，1994年-2009年先后担任中国科技开发院项目经理、英孚教育中国区总监和索迪斯中国大中国区新市场总监。2009年2月起任华锐风电科技有限公司副总经理，2011年8月起兼任本公司财务总监。

王原：现任本公司董事、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁。本科学历，曾任大连重工·起重集团有限公司总经理助理，大连重工机电设备成套有限公司董事长、总经理。

尉文渊：现任西藏新盟投资发展有限公司董事长、昆山华风风电科技有限公司董事长、总经理。本科学历，曾任职于上海普陀区委宣传部、国家审计署、中国人民银行上海市分行、上海证券交易所、东新国际投资顾问有限公司。

张宁：现任本公司独立董事、银河金融控股有限公司董事。普林斯顿大学经济学博士，曾担任普林斯顿大学经济学系讲师、摩根斯坦利公司机构股票部高级经理、花旗集团所罗门美邦股票研究部副总裁、中国证监会规划发展委员会委员、博时基金首席经济学家、瑞士银行全球资产管理部董事总经理兼大中华区副主席、瑞银证券董事总经理。

张勇：现任本公司独立董事、海南电网公司正处级调研员、海南省审计协会副会长。研究生学历，高级会计师，高级经济师，曾供职于第一汽车制造厂青海汽车厂，历任技术员、助理工程师、厂长助理、总经济师。1992 年-2004 年先后任职于海南四海实业总公司、海南高速股份公司、海南电力工业局和海南电力有限公司。2004 年起供职于中国南方电网海南电网公司，曾任财务部主任、审计部主任。

赵鲁平：现任本公司独立董事、中瑞岳华会计师事务所高级经理。专科学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任职于济南市槐荫房地产管理局、山东省天一会计师事务所以及山东省企业信用担保有限责任公司。

附件三

华锐风电科技（集团）股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

徐成：现任本公司监事会主席、大连华锐重工集团股份有限公司计财部部长。东北财经大学工商管理硕士，曾任大连重工?起重集团有限公司计财部部长。