股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2012-022

  软控股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  召开时间：2012年8月13日上午9：30

  股权登记日：2012年8月8日

  召开地点：青岛市郑州路43号公司第十五会议室

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长袁仲雪先生

  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份206,061,736股，占公司总股本的27.76%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

  四、会议提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果为：同意票206,061,736票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  本议案已经股东大会以特别决议的方式进行审议，即由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3 以上通过。

  2、审议通过《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过2000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票205,973,986票，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对票87,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过15000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

  表决结果为：同意票205,973,986票，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对票87,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  《法律意见书全文》详见2012年8月14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  软控股份有限公司董事会

  2012年8月13日

  股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2012-023

  软控股份有限公司

  关于为公司及子公司产品销售

  向客户提供回购担保进展情况的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、回购担保情况概述

  2011年3月，公司及全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）与山东沃森橡胶有限公司（以下简称“沃森橡胶”）签署了设备的采购合同，采购上辅机系统、小料称量系统、压延生产线以及钢丝帘布裁断机等设备，合同价款共计人民币2,200万元。

  根据2011年度股东大会授权，公司经营层同意为沃森橡胶向银行贷款购买上述产品提供回购担保，并于2012年8月7日与中国光大银行青岛城阳支行、沃森橡胶签署了《软控股份有限公司、中国光大银行机械设备金融网从属协议》。 同时，中国光大银行青岛城阳支行与沃森橡胶签署了《流动资金贷款合同》、《抵押合同》。本次回购担保金额为1,540万元，期限两年。

  二、被担保方基本情况

  公司名称：山东沃森橡胶有限公司

  注册地址：广饶县大王镇李桥西村

  法定代表人： 唐伟丰

  注册资本和实收资本：21,900万元

  经营范围：加工销售：汽车轮胎、摩托车轮胎、电动车轮胎、自行车胎、工程车轮胎、全钢子午胎、实心轮胎；氧气管、乙炔管、橡胶产品；经核准的自营进出口业务。（以上各项国家限制和禁止的除外既涉及法律法规规定需经审批的凭证许可经营）。

  三、风险防范措施

  1、在提供回购担保前，被担保方支付回购担保对应产品30%的预付款；

  2、被担保方将回购担保对应产品向贷款银行进行抵押；

  3、签署反担保合同：公司与沃森橡胶法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士签署了《保证合同》，唐伟丰先生及配偶李晓娟女士以全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保；与第三方山东双王橡胶有限公司、东营市华侨橡塑有限责任公司签署了《保证合同》，山东双王橡胶有限公司、东营市华侨橡塑有限责任公司对公司提供的回购担保提供连带责任担保。

  四、累计提供回购担保金额及回购金额

  截至公告日，公司为客户提供回购担保余额为人民币33,418.93万元（包括本次回购担保），其中为好友轮胎提供融资租赁回购担保余额为2,425.18万元，为山东德瑞宝轮胎有限公司提供融资租赁回购担保余额1,423.30万元，为洛阳骏马化工有限公司提供融资租赁回购担保余额21,600.00万元，为乐陵市威格尔橡胶有限公司提供融资租赁回购担保余额6,430.45万元。

  截至公告日，公司未发生回购事项。

  五、备查文件

  1、《软控股份有限公司、中国光大银行机械设备金融网从属协议》。

  2、沃森橡胶、中国光大银行城阳支行签订的《流动资金贷款合同》、《抵押合同》。

  3、公司与沃森橡胶法定代表人唐伟丰先生及其配偶李晓娟女士，以及与第三方山东双王橡胶有限公司、东营市华侨橡塑有限责任公司签署的《保证合同》。

  特此公告。

  软控股份有限公司董事会

  2012年8月13日