证券代码：600074 证券简称：ST中达 编号：临2012-027

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年8月29日上午9:00

  ●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号公司会议室

  ●会议方式：现场召开

  根据江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议（该董事会会议决议公告登在2012年8月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站），公司决定于2012年8月29日召开2012年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

  （一） 会议时间：2012年8月29日上午9：00。

  （二） 会议方式：现场召开

  （三） 会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号亚包商务大厦公司总部会议室。

  （四） 会议期限：预定半天

  （五） 审议事项：

  1、审议《关于修改公司章程的议案》

  以上议案内容将在股东大会召开前刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  （六）、出席对象：

  1、2012年8月24日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员和律师

  （七）、登记办法：

  凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2012年8月27日至28日9：00——15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

  联系人：林硕奇

  电话：0510-86686352

  传真：0510-86621021

  邮编：214443

  （八）、其他事项：

  1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

  2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

  特此通知。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年8月13日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日

  回 执

  截止2012年 月 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐号：

  股东姓名（盖章）：

  2012年 月 日