证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-27

  昆明制药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  （2012年8月13日通过）

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  昆明制药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月13日上午9:30在公司管理中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表10人，代表股份数135,486,047股，占公司有表决权股份总数的43.12%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 提案审议情况

  会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：

  1、审议关于修改公司章程的议案

  同意股数135,486,047股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  2、审议关于股东分红回报规划（2012-2014）的议案

  同意股数135,468,047股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  3、审议关于与生活公司签订十年期关联协议的议案

  由于此事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避表决，即：云南工业投资控股集团有限责任公司回避表决。

  同意股数109,047,103股，占出席会议有表决权股数的100%；

  反对股数0股，占出席会议有表决权股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有表决权股数的0%。

  三、律师见证情况

  云南千和律师事务所的王青燕律师、李瑞律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  特此公告

  备查文件：

  1、 昆明制药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、 云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2012年8月13日