证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2012-028号

  债券代码：122110 债券简称：11众和债

  新疆众和股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议未有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  新疆众和股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年8月13日11:00时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份数量235,858,685股，占公司有表决权股份总数的比例为44.14%。本次会议由董事会召集，由董事长刘杰先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会经到会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意票235,858,685股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于制定公司股东分红回报规划（2012-2014年）的议案》；

  表决结果：同意票235,858,685股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》；

  表决结果：同意票85,496,250股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。关联股东特变电工股份有限公司回避表决。

  三、本次股东大会聘请天阳律师事务所执业律师李大明、邵丽娅出席会议并出具法律意见书，认为：

  公司二○一二年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  新疆众和股份有限公司

  二〇一二年八月十三日