第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临2012-064
海润光伏科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议,于2012年7月31日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2012年8月10日在公司会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:
一、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《公司全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG与意大利ESPE srl公司签署框架协议》
公司全资控股公司H1 Venture Swiss Holding AG(以下简称“H1”)以增资形式获得罗马尼亚7个项目公司70%股权并进行合计约20MW光伏电站的建设。预计总投资金额约3,260万欧元,其中H1将出资约2,282万欧元。
目前上述光伏电站的建设许可和土地权证由意大利ESPE srl公司在罗马尼亚的全资子公司ESPE RO S.A.公司通过7个项目公司所持有。ESPE RO S.A.将以项目公司所持权证入股,占项目公司30%的股权,H1按比例现金增资至持有项目公司70%的股权。此后合资双方按比例增资及提供股东借款以满足光伏电站的开发建设、并网运营等费用。
此协议为框架协议,有关公司本次投资具体事宜将进一步落实,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,对投资事宜的进展情况进行及时的披露,敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二○一二年八月十三日