股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-09

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2012年8月10日在上海举行，应到董事9人，实到 8人。王力董事因故缺席，委托蒋为民董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长蒋为民先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

  一、听取2012年半年度总经理工作报告

  二、通过公司2012年半年度报告的议案

  三、通过公司2012年半年度内部控制评价报告的议案

  四、通过关于设立公司湛江分公司的议案

  为更好地协调整体资源、提高区域快速响应与支撑属地化服务能力、保障项目全面安全实施，决定设立“上海宝信软件股份有限公司湛江分公司”。

  五、通过关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月14日

  股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-10

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  上海宝信软件股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年8月10日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由路巧玲监事会主席主持，会议听取和审议通过了以下报告和议案：

  一、听取2012年半年度总经理工作报告

  二、通过公司2012年半年度报告的议案

  公司2012年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

  三、通过公司2012年半年度内部控制评价报告的议案

  四、通过关于设立公司湛江分公司的议案

  五、通过关于修订公司《董事会战略委员会工作规则》的议案

  特此公告

  上海宝信软件股份有限公司

  监 事 会

  二O一二年八月十四日