证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2012—020

  包头明天科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  ●本次会议无否决或变更的提案。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月12日上午9:00时

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长董琦先生委托副董事长李靖波女士主持会议

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份8,100.12万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.07%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议提案3项，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，于2012年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相关公告。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

  1、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

  公司章程修正案详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 万股。

  2、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》

  （1）选举李国春先生为公司第六届董事会董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （2）选举李靖波女士为公司第六届董事会董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （3）选举关明先生为公司第六届董事会董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （4）选举高大林先生为公司第六届董事会董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （5）选举吴振清女士为公司第六届董事会董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （6）选举刘金平先生为公司第六届董事会董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （7）选举张驰先生为公司第六届董事会独立董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （8）选举郭庆先生为公司第六届董事会独立董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  （9）选举王道仁先生为公司第六届董事会独立董事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 万股。

  3、逐项审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》

  （1）选举刘金红女士为公司第六届监事会监事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

  （2）选举兰俊玲女士为公司第六届监事会监事

  同意8,100.12万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司于2012年7月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上海证券交易所网上刊登的《包头明天科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知》（临2012-017）、《包头明天科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（临2012-018）；

  2、经与会董事和记录人签字确认的公司2012年第三次临时股东大会决议、会议记录；

  3、公司2012年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司 董事会

  二0一二年八月十二日

  证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2012—021

  包头明天科技股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头明天科技股份有限公司(下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2012年8月1日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2012年8月12日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，应收表决票9张，实收表决票9张,会议推举李国春先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

  一、审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  选举李国春先生为公司第六届董事会董事长（简历附后）。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  二、审议通过公司《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

  选举李靖波女士为公司第五届董事会副董事长（简历附后）。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  三、逐项审议通过公司《关于选举第六届董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员的议案》

  1、选举李国春先生、吴振清女士、刘金平先生、张驰先生、王道仁先生为公司董事会战略委员会委员。董事长李国春先生任主任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、选举郭庆先生、关明先生、王道仁先生为公司董事会提名委员会委员。独立董事郭庆先生任主任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、选举张驰先生、李国春先生、郭庆先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事张驰先生任主任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、选举王道仁先生、李靖波女士、张驰先生为公司董事会审计委员会委员。独立董事王道仁先生任主任委员。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》

  经董事长李国春先生提名，聘任关明先生为董事会秘书（简历附后）。

  关明先生已参加了上海证券交易所上市公司董事会秘书培训，并经考核取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、逐项审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，聘任李国春先生为公司总裁。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  2、根据公司总裁李国春先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任关明先生为公司副总裁。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  3、根据公司总裁李国春先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任王京玉先生为公司副总裁。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  4、根据公司总裁李国春先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任高大林先生为公司财务总监。

  同意9票，反对0票，弃权0票?

  上述高管人员聘期三年（简历附后），自本次董事会决议通过之日起生效。

  独立董事张驰、郭庆、王道仁就聘任上述高级管理人员发表了独立意见，认为：

  1、公司聘任高级管理人员有关程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定；

  2、经审核公司高级管理人员候选人李国春先生、关明先生、王京玉先生、高大林先生的相关资料，以上高级管理人员候选人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，未发现《公司法》、《公司章程》限制的担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除情况。提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司董事会

  二O一二年八月十二日

  附件：

  简 历

  李国春先生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任包头市第四化工厂车间主任、副厂长，包头市化工设计研究所所长，包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁，内蒙古西水创业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理。现任包头明天科技股份有限公司董事、总裁。

  李靖波女士，中共党员，硕士。曾任包头市第一化工厂科技开发处副处长、处长，包头市化工集团总公司副董事长、副总经理。现任包头北大明天资源科技有限公司董事长、包头明天科技股份有限公司党委书记、副董事长。

  关 明先生，中共党员，硕士。曾任包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部部长、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。

  高大林先生，大专学历。曾在内蒙一机集团动能处财务科工作；曾任山东华顺盟陶瓷新材料有限公司财务总监；山东泰安佳联工贸有限公司财务总监；内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司财务总监。现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。

  王京玉先生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任包头市第一化工厂苯酚车间技术员、车间副主任、氟化氢车间主任，包头市第一化工厂厂长助理，包头山泉有限责任公司副总经理，包头明天科技股份有限公司山泉化工厂副厂长、厂长，包头明天科技股份有限公司总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司副总裁。

  证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临2012—022

  包头明天科技股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头明天科技股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2012年8月1日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2012年8月12日在公司三楼会议室召开，应到监事3人，亲自参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司半数以上监事共同推举崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议表决，通过如下决议：

  选举崔蒙生先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。

  同意3票，反对0票，弃权0票?

  特此公告

  包头明天科技股份有限公司监事会

  二O一二年八月十二日

  附件：

  简 历

  崔蒙生先生，大学学历，高级政工师。曾任包头树脂厂团委书记，包头市第二化工厂工会主席、包头市第四化工厂工会主席，包头黄河化工股份有限公司二分公司党委书记，云杉化工厂党委书记、厂长，包头双环化工集团股份有限公司党委书记、厂长。现任包头明天科技股份有限公司监事会主席、工会主席。