股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2012-053

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会2012年第七次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2012年8月13日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第七次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第七届董事会2012年第七次临时会议于2012年8月14日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于授权公司经理层办理非公开发行股票有关事宜的议案》，

  公司董事会同意在相关股东大会决议范围内授权公司经理层办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一二年八月十五日