证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2012- 036

美克国际家具股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2012年8月3日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2012年半年度报告》

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。                   

美克国际家具股份有限公司董事会

   二○一二年八月十五日

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临2012-037

美克国际家具股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家具股份有限公司第五届监事会第九次会议于2012年8月13日以通讯方式召开，会议通知已于2012年8月3日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传真表决方式一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2012年半年度报告》，与会监事认为：

1）公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

2）公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3）在提出本意见前，没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。美克国际家具股份有限公司监事会

二○一二年八月十五日

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2012- 038

美克国际家具股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2010年10月22日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通股122,076,399股，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用19,812,000.00元后，募集资金净额为1,139,913,799.50元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于2010年11月19日出具的五洲松德证验字[2010]2-756号《验资报告》验证确认。

2010年，公司在非公开发行股票完成当年，使用募集资金56,891.37万元，2011年度使用募集资金35,920.33万元，2012年1-6月使用募集资金3，085.81万元，截至2012年6月30日，募集资金余额为18,093.87万元。

二、募集资金管理情况

公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定了《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

2010年11月24日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2010年12月16日，募集资金项目实施主体美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2012年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2012年3月27日召开第五届董事会第八次会议、2012年4月19日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，实际使用金额1.6亿元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

2011年8月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》，在开设“美克?美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店13家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。该预案已经2011年8月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。截至2012年6月30日变更募集资金投资项目情况表详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

美克国际家具股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

募集资金总额				115972.58		本年度投入募集资金总额					3085.81
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					95897.51
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购美克美家49%的股权	-	43992.58	-	43992.58	-	43992.58	0	100	2010年11月16日	3862.01	—	否
扩建美克美家连锁销售网络项目	-	70000.00	-	70000.00	3085.81	51904.93	18095.07	74.15	—	—	—	否
合计	—	113992.58	-	113992.58	3085.81	95897.51	18095.07	—	—	3862.01	—	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：针对当前国内宏观经济环境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012年公司控制了开店的速度和节奏。
项目可行性发生重大变化的情况说明					—
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					公司于2012年3月27日召开第五届董事会第八次会议、2012年4月19日召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意美克美家将不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，实际使用金额1.6亿元人民币。
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金结余18093.87万元。目前募投项目处于实施阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行，处于合理范围。
募集资金其他使用情况					—

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

                           单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
经营场所购置	经营场所购置	50000.00	50000.00	1604.66	35331.92	70.66		—	—	否
装修费用	装修费用	8000.00	8000.00	516.98	5517.35	68.97		—	—	否
门店及服务中心营业用固定资产购置	门店及服务中心营业用固定资产购置	1000.00	1000.00	0.00	529.68	52.97		—	—	否
流动资金	流动资金	11000.00	11000.00	964.17	10525.98	95.69		—	—	否
合计	—	70000.00	70000.00	3085.81	51904.93	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				2011年8月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》，在开设“美克?美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店13家。本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。该预案已经2011年8月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 上述事项已于2011年8月10日、8月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）上进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				针对当前国内宏观经济环境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012年公司控制了开店的速度和节奏。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。