股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-019

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议

  （通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年8月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事19人，实际表决董事19 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、公司关于2012年半年度报告及其《摘要》的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于调整2012年度关联法人的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二○一二年八月十四日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-020

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届监事会第二十六次会议

  （通讯表决）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2012年8月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事9名，实际表决监事9名，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  会议经过表决，一致通过：

  1、公司2012年半年度报告及其《摘要》

  认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意该报告对外披露。

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于调整2012年度关联法人的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一二年八月十四日