股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2012-021

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届三十八次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十八次董事会会议于2012年8月14日以通讯方式召开，会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

  一、审议通过《关于投资创办重百简阳商场的议案》

  公司决定租赁简阳“九城·香港城”二期建筑面积约15000平方米商业用房投资创办重百简阳商场，经营百货和超市。项目租期为15年，投资总额为2045万元。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、审议通过《关于投资创办綦江商场的议案》

  公司决定租赁綦江“凯旋名城”建筑面积24910平方米的商业用房投资创办綦江商场，经营百货和超市。项目租期15年，总投资额为2263万元。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、审议通过《关于投资创办新世纪阆中商都的议案》

  公司决定租赁“阆中·俊豪购物中心”面积约19451平方米商业用房投资创办新世纪百货阆中商都，经营百货。项目租期20年，投资总额1167万元。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  四、审议通过《关于注销电器分公司尚熙店的议案》

  公司决定注销电器分公司尚熙店。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2012年8月14日