证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2012-20

  厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二0一二年度第四次会议于2012年8月3日以书面方式通知全体董事，并于2012年8月13日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九名，实到董事八名，肖伟董事委托何福龙董事长代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，通过如下事项：

  一、《公司二0一二年半年度报告及摘要》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

  二、《关于修改董事会对公司总裁授权的议案》

  同意对董事会对总裁授权进行补充和完善，修改后对总裁授权如下（下划线的文字为新增授权部分）：

  单笔金额在最近一期经审计的净资产20%以内的公司日常经营活动；单笔金额在1000万元以内的自用资产购置；单笔金额在5000万元以下的投资及资产处置或公司控股比例在50%以上、金额在公司最近一期经审计净资产10%以内的投资及资产处置；公司投资或持股比例在50%以下、金额在公司最近一期经审计净资产5%以内的土地联合竞拍或房地产项目合作；在不影响公司正常业务运作及严控风险的前提下对经营过程中沉淀的临时闲置资金的短期理财运作，包括但不限于债券回购、衍生金融工具操作（包括远期结汇合约、NDF等）、银行协议存款、结构性存款、新股申购等；在公司最近一期经审计净资产20%以内的单笔筹资活动；每会计年度不超过上年度经审计归属母公司税后利润2%的社会公益捐赠开支。

  以上各议案均获全票通过。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一二年八月十三日