证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-23号

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届八十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会于2012年8月10日发出了召开董事会五届八十次会议的通知，会议于2012年8月13日在公司总部五楼会议室采取现场结合通讯方式召开，董事长周星辉先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、关于审议湖南金健米业股份有限公司资产损失（2012年半年度报告）的议案；

  根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及各分子公司基于谨慎性原则，对公司资产进行了全面清理，截止2012年6月30日，确认了公司有关资产损失共计530,903.65元，其中湖南金健高科技食品有限责任公司资产损失为370,419.43元，湖南阳光乳业股份有限公司资产损失为160,484.22元。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于审议《湖南金健米业股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年8月14日