证券代码:600746 股票简称：江苏索普 编号：临2012—015

  江苏索普化工股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  江苏索普化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份174,716,446股，均为无限售条件流通股，占公司有表决权股份总数的57.02%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华先生主持了会议，公司的部分董事、监事和高级管理人员、财务机构负责人及聘请的律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  经到会股东及股东授权代表认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议通过《〈公司章程〉修改议案》

  表决结果：同意174,716,446股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过《〈对外担保管理制度〉（2012）修订议案》

  表决结果：同意174,716,446股，反对0股，弃权0股，无效0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  江苏汇典律师事务所律师梁玮见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：索普公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及索普公司章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会材料汇总、股东登记簿、表决票等；

  2、经与会董事等签字确认的股东大会决议、股东大会记录原件；

  3、股东大会法律意见书原件。

  特此公告

  江苏索普化工股份有限公司董事会

  2012年8月14日