股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2012—10

  安徽巢东水泥股份有限公司五届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  安徽巢东水泥股份有限公司五届董事会第八次会议于2012年8月13日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长黄炳均先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  1、审议通过《公司二○一二年半年度报告》

  （书面表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

  2、审议通过关于更换公司董事的议案。

  公司董事吴昊先生因工作变动，辞去本公司董事职务。经公司第一大股东昌兴矿业投资有限公司推荐，董事会决定提名李少铭先生为公司第五届董事会董事候选人。

  李少铭先生简历：1962年出生，香港居民，香港大学社会科学院学士，英国曼彻斯特城市大学法律学士，香港理工大学专业会计硕士，曾任富通银行环球大宗商品部风险管理部主管，泰山石化集团有限公司副总裁，现任PROSPERITY MINERALS HOLDINGS LIMITED董事。

  本议案需提交公司股东大会通过，股东大会召开时间另行通知。

  （书面表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽巢东水泥股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十三日