第四届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2012—08号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年8月13日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下议案并形成决议。
一、审议通过了公司2012年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司章程》修正案
根据中国证监会相关要求，在原《公司章程》“第八章 财务会计制度、利润分配和审计”的基础上将利润分配方案做了进一步详细规定，具体内容见同日发布在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的修改后的《公司章程》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案
全文内容详见同日发布在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》的“关于公司召开2012年第一次临时股东大会通知公告”。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十五日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2012—09号
西藏天路股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，现将2012年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年8月30日（星期四）上午10 :00 整
●股权登记日：2012年8月27日（星期一）
●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
●会议方式：现场方式
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年8月30日（星期四）上午10 :00 整
3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室
4、会议方式：现场方式
（二）会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《公司章程》修正案 | 是 |
| 2 | 审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案 | 否 |
以上议案详见2012年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。
（三）会议出席对象
1、截至2012年8月27日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。
（四）会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、会议登记时间：2012年8月29日（星期三）
上午9 :30 —12 :30 ，下午15 :30 —18 :00
3、登记地点：西藏拉萨市夺底路14号公司董事会办公室
（五）会议其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891—6902701 0891—6902702
传 真：0891—6903003
联 系 人：谢良毅先生、石敏女士
2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公司召开的2012年第一次临时股东大会会议,并对会议所有事项代为行使表决权。
| 委托人姓名： | 身份证号码： | ||
| 委托人持有股数： | 委托人股票帐户卡号码： | ||
| 被委托人姓名： | 身份证号码： | ||
| 委托人签字（盖章）： | 被委托人签字（盖章）： |
二0一二年 月 日
（本授权委托书有效期限：自2012年 月 日至 月 日）