证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2012-28

  昆明制药集团股份有限公司六届三十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2012年8月6日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届三十四次董事会议的通知和材料，并于2012年8月13日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  1、审议公司2012年半年度报告和摘要的议案（全文于2012年8月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  2、审议关于聘请刘鹏先生为公司副总裁的议案（简历附后）

  公司董事会同意聘请刘鹏先生为公司副总裁。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2012年8月13日

  刘鹏先生简历

  刘鹏，男，1963年06月出生，1983进入昆明制药厂工作；曾先后任职于昆明制药厂片剂车间副主任、金鼎分厂厂长、总裁助理兼经理、行政总监、制造中心总监、制造中心总经理。2010.9～2012.7任职武汉健民药业集团有限公司副总裁。