证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：临2012－22

  中航黑豹股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会近日收到公司独立董事焦宗夏先生的书面辞职申请，焦宗夏先生因工作原因辞去公司独立董事职务及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  鉴于焦宗夏先生的辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，根据公司《独立董事工作制度》和公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，焦宗夏先生将继续履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会选举。

  公司衷心感谢焦宗夏先生任职期间为公司做出的贡献。

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2012年8月14日