股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—027

  河南平高电气股份有限公司

  关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年8月14日，公司将暂时用于补充流动资金的总额为10,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并已将该事项通知保荐机构和保荐代表人。

  公司2012年2月17日召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会同意将总额为10,000万元（占公司募集资金净额的8.47%）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，降低财务费用的支出。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。上述事项详见公司2012年2月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上的公告。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2012年8月15日

  股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2012—028

  河南平高电气股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  河南平高电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月28日在《中国证券报》第B004版、《上海证券报》第72版、《证券日报》第C10及《证券时报》第B078公告会议通知，于2012年8月14日9时由董事会召集，在公司本部以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持，公司监事，部分董事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表公司股份205,583,699股，占平高电气总股本818,966,173股的25.10%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；

  赞成205,583,699股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100%。

  修改后的《河南平高电气股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过了《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》：

  赞成205,583,699股，反对0股，弃权0股，赞成票占参加表决总股数的100%。

  《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和王崇理律师出席见证，并出具了结论性意见：

  认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

  2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司

  2012年8月15日