证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-039

  方大特钢科技股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月14日

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份890,991,487股，占公司总股本1,300,530,485股的68.51%。

  公司部分董事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  （二）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  相关内容详见2012年7月27日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：方世扬、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2012年8月15日