证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2012-017号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年8月14日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事为9人，实到董事8人，公司独立董事徐长生先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司独立董事梅顺健先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2012年半年度报告及2012年半年度报告摘要；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步明确利润分配政策，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	（五）股权激励计划； （六）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。	（六）调整或变更利润分配政策； （七）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
2	第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。	（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司如以现金方式分配利润，应当相应扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金及按同期银行贷款利率赔偿公司损失。 （十） 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

本议案需提交股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司利润分配管理制度的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《未来三年（2012—2014年）分红回报规划》的议案；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告《湖北三峡新型建材股份有限公司未来三年（2012—2014年）分红回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于聘任证券事务代表的议案；

经公司董事长徐麟提名，聘任傅斯龙为公司证券事务代表。任职期限自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年8月15日

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2012-018号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，公司定于2012年9月6日上午9时30分在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2012年8月31日。

现将召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告如下：

1、会议时间：2012年9月6日上午9：30。

2、会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、会议内容：

（1）、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

（2）、公司利润分配管理制度；

（3）、公司《未来三年（2012—2014年）分红回报规划》

6、出席会议人员：

（1）公司董事、监事和高级管理人员；

（2）截止2012年8月31日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席；

（3）公司聘请的律师。

7、会议登记办法

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记；

（3）登记时间和地点：2012年9月3日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

8、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理；

（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

联系电话：0717—3280108 联系人：张光春

传 真：0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年8月15日

附件：

湖北三峡新型建材股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：