证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2012-022

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  二○一二年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2012 年8月15日（星期三）上午11:00时

2、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：公司董事长孙亚雷先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人共6人，代表股份409,853,699股，占公司总股本809,919,300股的50.6%。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式一致审议通过并形成了以下决议：

议案一、《关于修改公司章程的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年7月25日的《上海证券报》上的2012－017号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	409,853,699	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

议案二、《关于公司股东分红规划（2012年-2014年）的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年7月25日的《上海证券报》上的2012－019号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	409,853,699	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

议案三、《关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2012年4月13日的《上海证券报》上的2012－010号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	409,853,699	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

四、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所律师秦明、邵丽娅律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件：

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书；

3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第二次会议公告；

4、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议公告。

特此公告！

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一二年八月十五日