证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2012-036

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月15日（星期三）上午9:30分

  2、召开地点：公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长李秀林先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、本次股东大会参加表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份总数213,320,866股，占公司股份总数894,438,433股的23.85%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  四、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下议案，投票表决结果如下：

  1、审议关于修改《公司章程》的议案；

  同意213,320,866股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

  同意213,320,866股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  表决结果：通过。

  修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所

  2、律师姓名：王秀宏、杨姗姗

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签署的吉林敖东药业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月十五日

  证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2012-037

  吉林敖东药业集团股份有限公司

  关于公司股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  今日，公司接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）通知：金诚公司在2012年8月10日将持有的1,300万股无限售流通股（占公司总股本的1.45%）质押给汇天泽投资有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为2012年8月10日至质权人申请解冻为止。

  截止到本公告刊登之日，金诚公司共质押本公司9,462万股股票，占本公司总股本的10.58%。

  特此公告。

  吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月十五日