证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2012-028

  安琪酵母股份有限公司

  关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次非公开发行限售流通股上市数量为23,585,800股。

● 本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2012年8月22日。

● 本次上市后限售流通股剩余数量为34,646,577股。

一、本次非公开发行的相关情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1055号）核准，安琪酵母于2011年8月以非公开发行的方式向符合条件的七名特定对象发行了人民币普通股（A股）2358.58万股，每股发行价34.50元。本次非公开发行实施后，公司股本总额由306,046,577股增至329,632,377股。本次非公开发行的新增股份于2011 年8月22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记手续。发行情况报告书已刊登在2011年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行的2358.58万股股份均为有限售条件流通股。7名发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2012年8月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	限售期 （个月）
1	邦信资产管理有限公司	2,800,000	12
2	汪小明	4,350,000	12
3	金元证券股份有限公司	2,410,000	12
4	大成基金管理有限公司	3,500,000	12
5	深圳市平安创新资本投资有限公司	6,000,000	12
6	工银瑞信基金管理有限公司	2,500,000	12
7	鹏华基金管理有限公司	2,025,800	12
合计		23,585,800	--

二、非公开发行至今公司股本变动情况:

公司2011年非公开发行完成至今，股本未发生变化。

三、 限售承诺及其履行情况:

本次非公开发行新增股份已于2011 年8 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定对象非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。以上参与本次非公开发行的7名特定对象均严格遵守了限售承诺。

四、本次非公开发行限售流通股上市情况：

1、本次非公开发行限售流通股上市数量为2358.58万股，占公司总股本的7.15%。

2、本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2012年8月22日。

3、本次非公开发行限售流通股上市明细清单：

序号	投资者名称	获配数量 （股）	流通股份 (股)	剩余 限售股份（股）
1	邦信资产管理有限公司	2,800,000	2,800,000	0
2	汪小明	4,350,000	4,350,000	0
3	金元证券股份有限公司	2,410,000	2,410,000	0
4	大成基金管理有限公司	3,500,000	3,500,000	0

5	深圳市平安创新资本投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0
6	工银瑞信基金管理有限公司	2,500,000	2,500,000	0
7	鹏华基金管理有限公司	2,025,800	2,025,800	0
合计		23,585,800	23,585,800	0

五、本次非公开发行限售流通股上市后股本结构变动表：

项目	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量（股）	持股比例（%）	数量（股）	数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	58,232,377	17.67	－23,585,800	34,646,577	10.51
无限售条件股份	271,400,000	82.33	23,585,800	294,985,800	89.49
股份总数	329,632,377	100.00	0	329,632,377	100.00

六、备查文件：

保荐机构核查意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2012年8月15日