证券代码：601111       股票简称：中国国航        编号：临2012-025

  中国国际航空股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月15日以书面议案的方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议一致通过如下决议：

  批准《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定（暂行）（2012年修订）》、《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务风险管理手册（2012年修订）》和《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务操作流程（2012年修订）》，该等油料套期保值的制度文件将于公司董事会批准后颁布实施。

  中国国际航空股份有限公司监事会

  中国北京，二零一二年八月十五日

  证券代码：601111       股票简称：中国国航         编号：临2012-026

  中国国际航空股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月15日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过涉及如下重大事项的决议：

  一、批准《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定（暂行）（2012年修订）》、《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务风险管理手册（2012年修订）》和《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务操作流程（2012年修订）》。《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定（暂行）（2012年修订）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、批准公司开设募集资金专项账户，用于存放和管理公司向中国航空集团公司非公开发行192,796,331股A股股票的募集资金，账户名称为：中国国际航空股份有限公司，开户行为：中国银行股份有限公司北京天柱路支行，账号为：320759197815。

  承董事会命

  饶昕瑜

  董事会秘书

  中国北京，二零一二年八月十五日