证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2012－36号

  重庆九龙电力股份有限公司

  2012年第二次（临时）股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新增提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2012年第二次（临时）股东大会于2012年8月15日下午2：30分在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开，会议出席情况如下：

  出席会议的股东及股东代理人59人，代表公司股份338228842股，占公司有表决权股份总数的66.08%,其中：其中：参加网络投票的股东53人，代表股份6789266股，占公司有表决权股份总数的1.33%。

  会议由公司董事长刘渭清先生主持。

  会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事3人、监事2人、高级管理人员1人出席了会议。

  二、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，会议通过了以下决议：

  （一）通过了关于审议公司重大资产重组方案的议案

  公司本次重大资产重组的具体方案如下：

  1．交易对方、交易标的及交易方式

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  2．定价方式及定价依据

  同意57254809股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5600066股；

  反对1188200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.03%，其中：现场投票0股，网络投票1188200股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  3．交易价格

  同意57254809股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5600066 股；

  反对1188200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.03%，其中：现场投票0股，网络投票1188200股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  4．支付方式

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  5．过渡期内损益的归属

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  6．评估基准日前滚存利润的归属

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  7．人员安置

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  8．本次重大资产重组所涉及协议书的生效条件和生效时间

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  9．本次重大资产重组相关决议的有效期

  同意57259709股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.97%，其中：现场投票51654743股，网络投票5604966股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权1000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%，其中：现场投票0股，网络投票1000股。

  公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

  （二）通过了关于签署附条件生效的《资产出售协议》及《补充协议》的议案

  表决结果：

  同意57096305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.69%，其中：现场投票51654743股，网络投票5441562股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权164404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.28%，其中：现场投票0股，网络投票164404股。

  公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

  （三）通过了关于审议《重庆九龙电力股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

  表决结果：

  同意57096305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.69%，其中：现场投票51654743股，网络投票5441562股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.02%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权164404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.28%，其中：现场投票0股，网络投票164404股。

  公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了本议案上述全部表决事项的表决。

  （四）通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案

  表决结果：

  同意336881138股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.60%，其中：现场投票331439576股，网络投票5441562股；

  反对1183300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.35%，其中：现场投票0股，网络投票1183300股；

  弃权164404股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%，其中：现场投票0股，网络投票164404股。

  （五）通过了关于制订公司股东分红回报规划的议案

  表决结果：

  同意337851886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.89%，其中：现场投票331439576股，网络投票6412310股；

  反对31000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%，其中：现场投票0股，网络投票 31000股；

  弃权345956股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%，其中：现场投票0股，网络投票345956股。

  （六）通过了关于修改公司章程的议案

  表决结果：

  同意337846986股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.89%，其中：现场投票331439576股，网络投票6407410股；

  反对31000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%，其中：现场投票0股，网络投票31000股；

  弃权350856股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%，其中：现场投票0股，网络投票350856股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经重庆市天元律师事务所律师见证并出具法律意见书。

  律师认为：公司2012年第二次(临时)股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1.股东大会决议；

  2.法律意见书。

  特此公告

  重庆九龙电力股份有限公司董事会

  二O一二年八月十六日

  证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2012－37号

  重庆九龙电力股份有限公司

  关于平顶山分公司银行存款被冻结公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  由于对国家税务总局出台的所得税汇总纳税政策理解不一致，本公司所属平顶山分公司于2012年8月13日收到河南省鲁山县国家税务局《税收保全措施决定书》（鲁国税保冻（2012）001号）,对其在中国工商银行股份有限公司宝丰县支行的存款壹仟贰佰叁拾叁万叁仟捌佰叁拾柒元叁角壹分进行冻结，并要求其在8月17日前缴纳应纳税款。公司目前正在积极与重庆市国家税务局、河南省鲁山县国家税务局协商纳税事宜。

  特此公告

  重庆九龙电力股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日