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    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-08-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2012-044

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、会议召开和出席情况

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年7月31日发出通知,并于2012年8月15日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长倪林先生主持。公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人,代表股份444,133,069股,占公司有表决权股份总数的57.13% 。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

      二、提案审议和表决情况

      经与会股东及股东代表认真审议,并以记名投票表决方式表决,通过了以下决议:

      1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

      表决结果:同意票444,133,069股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

      三、律师出具的法律意见

      本公司法律顾问上海方本律师事务所指派范玉梅律师、季飞律师到现场对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定;出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、经公司参会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议;

      2、上海方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》。

      特此公告。

      苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

      董事会

      二〇一二年八月十五日