证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-044

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年7月31日发出通知，并于2012年8月15日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份444,133,069股，占公司有表决权股份总数的57.13% 。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  经与会股东及股东代表认真审议，并以记名投票表决方式表决，通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意票444,133,069股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问上海方本律师事务所指派范玉梅律师、季飞律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经公司参会董事签字的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、上海方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十五日