股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号： 2012-25

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会临时会议于 2012 年8月15日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了《关于向成都银行重庆分行申请短期贷款的议案》。

  为了公司持续发展的需要, 公司拟向成都银行重庆分行贷款3100万元，期限壹年，以公司全资子公司在江津双福工业园区的土地作质押担保，由公司大股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承提供连带责任保证担保。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月15日