证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-020

  烟台东诚生化股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况：

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日14时在以现场投票表决的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长由守谊先生主持了本次会议，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及律师、保荐代表人列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份8100万股，约占公司有表决权股份总数10800万股的75%。

  二、议案审议表决情况：

  1、审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

  表决结果：会议以8100万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所胡廷锋、顾平宽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签字确认的《2012年第二次临时股东大会决议》；

  2．北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚生化股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  烟台东诚生化股份有限公司董事会

  2012年8月16日