证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2012-021

  中青旅控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中青旅控股股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年8月14日在公司2009会议室召开,应到董事10人,实到董事10人，其中独立董事戴斌先生因公务安排无法亲自出席会议，委托独立董事徐永昌先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

  一、公司2012年半年度报告及摘要；

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、关于选举才让先生为董事会提名委员会委员的议案；

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、关于批准才让先生为董事会提名委员会主任委员的议案。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2012年8月14日