本公司是圣浩公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：山东圣浩生物科技有限公司；
2、注册资本：人民币3000万元，公司出资比例 100%；
3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；
4、拟定经营范围（以最终注册为准）： 木糖、木糖醇及相关衍生产品的研发、生产、销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
经公司与相关的科研院校联合攻关，成功掌握了利用制浆过程中产生的水解液提取物生产新型木糖、木糖醇的技术（已经进行了专利保护申请），为尽快将这一技术用于生产，特成立该公司来开展此项业务。
（二）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（三）对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，旨在利用公司的专有技术提高公司盈利水平。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号： 2012-041
山东太阳纸业股份有限公司
关于子公司之间担保的公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2012年8月14日召开。会议审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）拟向中国银行兖州支行继续申请流动资金贷款人民币10,000万元，兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章公司”）拟为中天公司上述业务提供连带责任担保，期限一年。
根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定,上述公司子公司之间的担保需要提交公司股东大会审议。
二、担保各方基本情况：
（一）兖州天章纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：9,146万美元
4、经营范围：生产、销售白卡纸、烟卡纸等包装用纸及纸板；双面胶板纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸（涉及许可经营的凭许可证经营）。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、公司财务情况：截止2012年6月30日,资产总额为283,576.59万元,负债总额为204,589.75万元,净资产为78,986.84万元,2012年上半年实现主营业务收入132,735.48万元,净利润-6,948.88万元。
(二) 兖州中天纸业有限公司
1、注册地址：兖州市西关大街66号
2、法定代表人：李洪信
3、注册资本：5,985万美元
4、经营范围：生产销售激光打印纸等纸和纸制品。
5、与本公司关联关系：控股子公司
6、公司财务情况：截止2012年6月30日,资产总额为203,046.93万元,负债总额为148,274.63万元,净资产为54,772.30万元,2012年上半年实现主营业务收入95,483.16万元,净利润5,156.33万元。
三、担保协议主要内容、担保目的和风险
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：人民币10,000万元
4、担保目的：公司子公司中天公司为获得持续发展，需要向银行申请流动资金贷款等，由子公司天章公司为其互相提供连带责任担保。
5、风险评估：天章公司、中天公司均为本公司控股子公司。天章公司主要生产高档铜版纸，中天公司主要生产高档双胶纸、高档静电复印纸等。天章公司和中天公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额。上述两家公司经营状况良好，成长性突出，二家子公司均具有实际债务偿还能力。
四、董事会意见
（一）公司分别持有天章公司、中天公司69.26%、75%的股权。公司董事会认为，天章公司、中天公司这二家子公司成长性良好，财务风险处于可控制范围内。上述担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于公司子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此同意上述公司子公司之间的担保。
（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。上述公司子公司之间的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币107,700万元、美元3,000万元；其中公司为子公司提供担保总额为人民币72,200万元、美元3,000万元；子公司之间担保总额为人民币35,500万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（2011.12.31）的比例为32.65%。上述担保无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、天章公司、中天公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月十六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-042
山东太阳纸业股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年8月14日召开，会议决议于2012年9月11日召开公司2012年第二次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：山东太阳纸业股份有限公司董事会；
3、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定；
4、会议召开日期：2012年9月11日上午9：00
5、会议召开方式：现场会议
6、会议出席对象：
（1）截至2012年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（会议授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
提案名称：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 提名李洪信为第五届董事会非独立董事
1.2 提名白懋林为第五届董事会非独立董事
1.3 提名刘泽华为第五届董事会非独立董事
1.4 提名张文为第五届董事会非独立董事
1.5 提名曹春昱为第五届董事会独立董事
1.6 提名王晨明为第五届董事会独立董事
1.7 提名刘学恩为第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1提名姜凤伟为第五届监事会监事
2.2提名杨林娜为第五届监事会监事
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案
5、关于公司发行中期票据的议案
以上议案中第1项和第2项议案选举公司非独立董事、独立董事和监事将分
别采用累积投票制，其中选举非独立董事表决权数等于股东所持有表决权股份总数乘以4；选举独立董事表决权数等于股东所持有表决权股份总数乘以3；选举监事表决权数等于股东所持有表决权股份总数乘以2。
披露情况：
公司2012年第二次临时股东大会所有议案已经公司第四届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，具体内容分别详见刊登在2012年6月22日和2012年8月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
三、会议登记办法
1、会议登记时间：2012年9月7日（上午8：30时－11：30时，下午13：30时－17：30时）。
2、登记地点：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
（3）法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（以9月7日17：30时前到达本公司为准）。
五、其他事项
1、 通讯地址：山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部，邮编：272100。
2、 联系电话：0537－7928715，7928762 传真：0537－7928762。
3、 联系人：庞福成。
4、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席山东太阳纸业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 表决意见 |
| 1 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | |
| 第五届董事会董事（非独立董事）候选人 | 同意票数 | |
| 1.1 | 提名李洪信为第五届董事会非独立董事 | |
| 1.2 | 提名白懋林为第五届董事会非独立董事 | |
| 1.3 | 提名刘泽华为第五届董事会非独立董事 | |
| 1.4 | 提名张文为第五届董事会非独立董事 | |
| 上述累积选举第五届董事会非独立董事的可表决权总票数=4×持股数 | ||
| 第五届董事会董事（独立董事）候选人 | 同意票数 | |
| 1.5 | 提名曹春昱为第五届董事会独立董事 | |
| 1.6 | 提名王晨明为第五届董事会独立董事 | |
| 1.7 | 提名刘学恩为第五届董事会独立董事 | |
| 上述累积选举第五届董事会独立董事的可表决权总票数=3×持股数 | ||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 同意票数 |
| 2.1 | 提名姜凤伟为第五届监事会监事 | |
| 2.2 | 提名杨林娜为第五届监事会监事 | |
| 上述累积选举第五届监事会监事的可表决权总票数=2×持股数 | ||
| 3 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 关于公司发行中期票据的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
注：议案一和议案二采用累积投票制，请填票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）。累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时，股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
回 执
截止2012年9月6日下午15：00收市后，本公司（或本人）持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称： （签章）
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-043
山东太阳纸业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2012年8月2日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2012年8月14日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会召集人姜凤先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司2012年半年度报告发表如下审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2012年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2012年半年度报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2012年半年度报告摘要》刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2012-035。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期3年。
公司监事会提名姜凤伟先生、杨林娜女士第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。
三、备查文件
山东太阳纸业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年八月十六日
附件：
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
一、姜凤伟先生
姜凤伟先生：生于1959年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。1982年加入本公司，历任工艺员、技术员、大班长、车间主任、山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司经理，现任兖州市金太阳投资有限公司董事、青岛太阳工贸有限公司监事会召集人、山东太阳纸业股份有限公司工会主席，山东太阳纸业股份有限公司第四届监事会召集人。未持有山东太阳纸业股份有限公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
二、杨林娜女士
杨林娜女士：生于1975年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理、山东太阳纸业股份有限公司第四届监事会监事。持有山东太阳纸业股份有限公司股票6400股，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-044
山东太阳纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会暨选举第五届监事会职工代表会议于 2012年 8月14日在公司办公楼会议室召开，会议由公司工会主席苏秉芬先生主持。
鉴于公司第四届监事会任期届满，监事会职工监事需要进行换届选举。本次监事会职工监事候选人选举采取差额选举的方式，经参会职工代表认真讨论和审议，一致同意选举曹衍军先生代表公司全体职工担任山东太阳纸业股份有限公司第五届监事会职工监事（监事简历附后），将于公司2012年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成山东太阳纸业股份有限公司第五届监事会。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
工 会 委 员 会
二〇一二年八月十六日
附件：
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会职工代表监事候选人简历
曹衍军先生 ，男，生于1972年 ，中国国籍，无境外居留权，大学文化，工程师，1995年加入公司，历任公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理、山东太阳纸业股份有限公司第四届监事会监事。曹衍军先生未持有山东太阳纸业股份有限公司的股票。与公司控股股东及实际控制人无关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。