证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2012-018

  天津天药药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2012年8月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2012年8月2日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤翝先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

  1. 审议通过了公司2012年半年度报告；

  2. 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度的议案》

  公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币一亿元整，期限为一年，在此期间内可循环使用。

  特此公告。

  天津天药药业股份有限公司董事会

  2012年8月16日