证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-033

  加加食品集团股份有限公司

  第一届监事会2012年第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2012年第六次会议于2012年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2012年8月15日上午8:30在公司会议室召开，本次会议为半年度定期会议，采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司证券事务代表彭杰先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  1.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2012年半年度报告>及<2012年半年度报告摘要>的议案》；

  监事会认为公司拟成的《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》真实、准确、及时、完整地归纳表述了公司2012年上半年的经营状况。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  监事会

  2012年8月16日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-034

  加加食品集团股份有限公司

  第一届董事会2012年第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第七次会议于2012年8月4日以电子邮件方式发出通知，并于2012年8月15日上午9:30在公司会议室召开。本次会议为半年度定期会议，采取现场讨论和举手表决的方式进行。会议应出席董事9名，本人出席董事8名，董事肖赛平委托董事杨子江出席会议及表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1．全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<2012年半年度报告>及<2012年半年度报告摘要>的议案》；

  公司《2012年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；公司《2012年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2．全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于制定<风险管理制度>的议案》；

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司董事会

  2012年8月16日