股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2012-014

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第五届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年8月14日以传真通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。经过到会全体董事充分讨论和认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案（全文以及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于推举公司代理法定代表人》的议案；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  叶有伟先生因工作原因辞去了公司董事、董事长职务。根据《公司章程》相关规定，公司全体董事推举董事李国权先生代为行使法定代表人职责，代理时间：自公告之日起至选举出公司董事长止。

  特此公告！

  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日