证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2012－016

  宝鸡钛业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2012年8月3日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知。2012年8月14日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席9人，副董事长王文生因事未出席会议，委托董事长邹武装出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

  1、以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2012年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

  2、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  3、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司相关制度的议案》。根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》(陕证监函【2012】46号)要求，为进一步加强管理，规范内部控制，结合公司实际情况，对公司《财务管理制度》、《设备、备件采购管理制度》和《设备管理制度》进行了修改与完善。

  特此公告。

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十六日

  证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2012-017

  宝鸡钛业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2012年8月3日以书面形式向公司各位监事发出召开公司第五届监事会第五次会议的通知。宝鸡钛业股份有限公司于2012年8月14日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2012年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2012年半年度报告摘要》；

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为：

  1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2012年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2012年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2012半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司2012年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司监事会

  二〇一二年八月十六日