股票代码：600722 股票简称：ST金化 公告编号：临2012-037

  河北金牛化工股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012年8月15日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事6名，独立董事袁琳女士因出差在外未能现场参加会议，委托独立董事姚万义先生代为出席并表决。会议由公司董事长祁泽民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成如下决议：

  一、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案

  《河北金牛化工股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》

  根据生产经营所需，公司办公地址拟由现在的沧州市黄河东路20号变更为沧州市金鼎大厦B座6层（以工商管理部门登记为准），同时，公司拟对现行《公司章程》第五条规定的公司住所进行如下修改：

  第五条原文为：

  “第五条 公司住所：沧州市黄河东路20号，邮政编码：061000。”

  拟修改为：

  “第五条 公司住所：沧州市金鼎大厦B座6层（以工商管理部门登记为准），邮政编码：061001。”

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告

  河北金牛化工股份有限公司董事会

  二○一二年八月十六日