股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2012-022

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2012年8月4日以书面及电子邮件方式向各位董事发出。会议于2012年8月15日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。公司董事审议并形成如下决议：

一、通过《2012年半年度报告及其摘要》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、 通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 通过《关于聘请内控审计机构的议案》

同意聘请中喜会计师事务所担任公司2012年度的内控审计机构。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月十六日

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2012-023

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对2012 年度上半年非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2010】1370号文批准，2010年11月24日至11月29日，公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）46,310,000股，每股发行价格为12.20元，募集资金总额为人民币56,498.2 万元，扣除发行费用1241万元后，实际募集资金净额为人民币 55,257.2 万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具了中喜验字(2010)第02026号验资报告。该募集资金已于2010年11月30日存入公司募集资金专项账户。

2011年度累计使用募集资金45905.17万元，2012年1-6月使用募集资金9,352.03万元，截至2012年06月30日，募集资金账户余额为185.21万元，其中：募集资金余额为0元，利息收入为185.21万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，重新制定了《募集资金管理制度》，并已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

2010年12月13日，公司分别与中国交通银行许昌支行、中国工商银行许昌分行营业部、中国银行许昌分行新许支行、中信银行郑州文化分行、招商银行深圳科技园支行、招商银行郑州金水支行等六个开户行及保荐人中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截至2011年06月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	金额（万元）
交通银行许昌支行	415009101018010050583	93.65
工商银行许昌分行	1708020329201149822	7.32
中行许昌分行新许支行	261109143025	8.05
中信银行郑州文化分行	7391410182200080000	1.85
招行深圳科技园支行	371900019810301	62.43
招行郑州金水支行	371900019810804	11.91
合计		185.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目具体使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2012年06月30日，公司没有发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司没有违反及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理规定的情形。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年八月十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表： 单位：万元

募集资金总额				55257.2		本年度投入募集资金总额					9,352.03
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					55,257.20
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
(1) 年产1000万条（加纳）化纤大辫生产线		6,218.00		6,218.00		6,218.00		100.00	2011-11	351	否	否
(2) 年产1000万条（尼日利亚）化纤大辫生产线		7,616.00		7,616.00	266.00	7,616.00		100.00	2011-11	468	否	否
(3) 年产4000吨负离子聚氯乙烯发丝生产线		13,200.00		13,200.00	3,037.00	13,200.00		100.00	2012-5	1533	是	否
(4) 年产200万套高档白人发饰系列产品生产线		12,778.20		12,778.20	1,575.03	12,778.20		100.00	2011-11	1327	是	否
(5) 年产200万套（浚县）女装假发生产线		8,350.00		8,350.00		8,350.00		100.00	2011-11	216	否	否
(6) 国内市场营销体系建设		7,095.00		7,095.00	4,474.00	7,095.00		100.00	2012-5	504	是	否
合计	—	55,257.20		55,257.20	9,352.03	55,257.20		—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					项目（1）、（2）、（5）产生效益未达到预计效益的原因是：项目尚未完全达产。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司2011年3月26日召开的第四届董事会议第二十次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,2011年度公司用募集资金对以前年度预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,265.68万元进行了置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					—
募集资金结余的金额及形成原因					截至2012年06月30日，募集资金账户余额为185.21万元，其中：募集资金余额为0元，利息收入为185.21万元。
募集资金其他使用情况					—

股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2012-024

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2012年8月15日上午10：30在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王丰收先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年半年度报告及其摘要》。

根据《证券法》第68条和《关于做好上市公司2012年半年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：

（一）、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况；

（三）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、经记名投票表决3票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  监 事 会

二Ｏ一二年八月十六日